خبرگزاری رها

برچسب: پولشویی

  • احتمال پولشویی در معاملات مالی افغانستان بسیار بالاست

    احتمال پولشویی در معاملات مالی افغانستان بسیار بالاست

     

    موسسه تحقیقات حکومت‌داری بازل با بررسی مولفه‌های مختلف سیاسی و مالی در ۱۴۹ کشور جهان آنها را بر اساس “شاخص ضدپولشویی” رتبه‌بندی کرده است که در این جدول ایران، افغانستان و تاجیکستان به ترتیب در جایگاه‌های اول تا سوم قرار گرفته‌اند.

    گینه بیسائو، مالی، کامبوج، موزامبیک، اوگاندا، سوازیلند و میانمار هفت کشور دیگری هستند که بیشترین ریسک پولشویی در آنها وجود دارد.

    به گزارش موسسه بازل کمترین خطر پولشویی به فنلاند، لیتوانی و استونی مربوط می‌شود.

    از نظر این موسسه در سال گذشته میلادی کویت بیش از هر کشور دیگری از نظر مبارزه با پولشویی بهبود داشته و چین، صربستان و ترکیه از کشورهای عمده‌ای بوده‌اند که وضعیت مبارزه با پولشویی در آنها بدتر شده است.

    گزارش موسسه بازل همچنین تاکید دارد که مراکز عمده مالی در اقتصادهای پیشرفته جهان، همچون بریتانیا، آلمان، فرانسه، سوئیس، ژاپن و لوکزامبورگ، بهبود چندانی از نظر مبارزه با پولشویی نداشته‌اند.

    ایران، که در گزارش سال گذشته موسسه بازل نیز بالاترین ریسک پولشویی را داشت، در گزارش‌های مختلف موسسه‌های دیگر نیز دچار فساد مالی و پولشویی دانسته می‌شود.

    ریسک بالای پولشویی در نظام بانکی ایران یکی از دلایل اصلی این است که بانک‌های اروپایی با وجود رفع تحریم‌های بین‌المللی هنوز در معامله با ایران محتاطانه عمل می‌کنند.

    البته حدود یک ماه پیش گروه ویژه اقدام مالی، سازمان بین‌المللی مبارزه با پولشویی، اعلام کرد مقام‌های ایرانی متعهد شده‌اند پیشنهادهای این سازمان برای مبارزه با پولشویی را عملی کنند. به همین دلیل این سازمان محدودیت‌های وضع‌شده علیه ایران را یک سال معلق کرده است.

     

    BBC

  • پولشویی عامل اصلی افزایش قیمت دالر است/ افت شدید قیمت دالر در چند روز اخیر

    پولشویی عامل اصلی افزایش قیمت دالر است/ افت شدید قیمت دالر در چند روز اخیر

    یک کارشناس اقتصادی و استاد دانشگاه -از ذکر نام خوداری کرد-؛ به خبرگزاری رها گفت که خروج غیر قانونی و بی رویه دالر در کشور باعث افزایش قیمت ان شده است.
    این کارشناس اقتصادی می گوید که اغلب این خروج های غیر قانونی برای پولشویی است.
    این استاد دانشگاه به مسدود بود سرای شهزاده در این دو روز اشاره کرد و گفت: در این دو روز افراد و اشخاص حقیقی و حقوقی/حکمی قادر به خارج کردن ارز نبوده و در نتیجه نرخ ارز به شدت در عرض دو روز کاهش نشان می دهد.
    گفتنی است که بر اساس اعلام بانک مرکزی قیمت خرید و فروش دالر امروز (سه شنبه 13 اسد) بعد از دو روز بسته بودن سرای شهزاده، خرید 65.8 و قیمت فروش 66 اعلام شده بود.
    دو روز پیش از مسدود شدن سرای شهزاد، هر دالر امریکایی خرید 68.5 و فروش آن 68.7 افغانی بود.
    این قیمت طی چند ماه اخیر کاهش بی سابقه ای داشته است.
    این کارشناس اقتصادی و استاد دانشگاه برای کنترول نرخ ارز پیشنهاد می کند که سرای شهزاده بسته شود و ارز مورد نیاز کشور را برای واردات خود بانک مرکزی در اختیار وارد کنندگان قرار دهد.
    این استاد دانشگاه همچنین پیشنهاد می کند که تمام صرافان غیر قانونی جمع شوند و فقط به چند بانک خصوصی و دولتی اجازه صرافی داده شود.
    وی می گوید که بانک با استتفاده از این روش قادر به پس انداز در حدود سالانه یک میلیارد دالر خواهد بود که ذخایر ارزی آن افزایش خواهد یافت.
    همچنین او بر این باور است که با این روش بانک مرکزی قادر به تمویل پروژه های بزرگ ملی خواهد بود که برای کشور سالانه عواید زیادی ایجاد و از خروج ارز فراوان نیز جلوگیری خواهد کرد.
    این استاد دانشگاه و کارشناس اقتصادی می گوید که درست است مهمترین اصل قانون اساسی زیر پا خواهد شد ولی اقتصاد کشور رشد خواهد کرد.
    او به اصول اشاره کرد که طی چند سال اخیر به دلیل برخی از بازی های سیاسی و شرایط کشور نقض شده است.
    این کارشناس اقتصادی بر این باور است که بانک جهانی و صندوق بین المللی پول و معاش بگیران افغانی آن به دلیل منافع خود با این طرح قطعا مخالفت خواهند کرد.
    طی سال های اخیر بیش از 100 میلیارد دالر پول وارد کشور شد ولی بدون کمترین سرمایه گذاری در کشور، دوباره از راه های گوناگون از کشور خارج شد.

  • روش های نامشروع 65 درصد جریانات مالی کشور را شکل می دهند

    روش های نامشروع 65 درصد جریانات مالی کشور را شکل می دهند

     

    سید اکرام افضلی، رئیس اجرایی دیدبان شفافیت افغانستان، امروز(پنجشنبه) در یک نشست خبری گفت که پولشویی، فرار از مالیات، فساد و دیگر روشهای جریانات مالی نامشروع حدود 65 درصد از جریانات مالی افغانستان را تشکیل می‏دهد.

    آقای افضلی افزود که در افغانستان جریانات نامشروع مالی که توسط فساد تولید می‏شوند آسیب جدی به ثبات، امنیت و انکشافات اقتصادی و اجتماعی کشور زده و افغانستان را بستر فعال برای فعالیت های تروریستی و جرایم شکل یافته مالی در این کشور ساخته است.

    او اشاره کرد که افغانستان در سال 2014 حدود 70 میلیارد دالر از طریق تولید غیرقانونی و قاچاق تریاک تولید کرده است که متاسفانه درآمد حاصله از این تولید از طریق پولشویی وارد سیستم مالی قانونی می شود.

    افضلی با بیان اینکه فرار از مالیات در افغانستان نیز یک مشکل گسترده است گفت که فرار از مالیات شامل موارد متعددی از جمله استفاده نادرست درآمدها در سکتورهای نظیر مخابرات، پروژه های ساختمانی، صنایع استخراجی و معادن و یا پنهان کردن درآمدها و یا گزارش ندادن آنها توسط شرکت های خصوصی و موسسات برای فرار از مالیات می باشد.

    او همچنان یادآور شد که فساد در تمام لایه های دولت افغانستان نفوذ کرده و یک عامل اصلی در گسترش جریانات مالی نامشروع است.

    بر اساس گفته های افضلی سیستم حواله که پشتوانه اصلی پولشویی و فعالیت های تروریستی می باشد همچنان با قدرت در افغانستان به کار خود ادامه می دهد که بیشتر حواله داران یا ارایه دهندگان خدمات پولی در هیچ سیستم قانونی دولتی ثبت نشده اند.

    او افزود که تنها اطلاعات حدود 20 درصد حواله داران ثبت شده که آنان نیز قانون مربوطه را به علت نظارت ضعیف و یا نبود نظارت به طور کلی دنبال نمی کنند.

    او هشدار داد که تاثیرات مخرب جریانات مالی نامشروع روی اقتصاد افغانستان زمانی دو چند می شود که سرمایه دزدی شده به بانک های خارج از کشور و یا مکان های دیگر به دور از دسترس مقامات افغانستان و ایمن از هرگونه تحقیق و پیگیری منتقل می شود.

    بر اساس گفته های افضلی؛ در سال 2011، بر اساس گزارش ها حدود 4.5 میلیارد دالر پول نقد از طریق فرودگاه کابل خارج شده است.

    افضلی همچنان یاد آور شد که جریانات مالی نامشروع در کنار اینکه سرمایه داخلی را به خارج انتقال میدهد، گروه های مجرم و نظامیان نامشروع مسلح را نیز تقویت می کند.

    دیده‏بان شفافیت افغانستان پیشنهاد میکند که برای مهار جریانات مالی نامشروع در افغانستان، ضرور است تا قوانین جدید در مورد فعالیت های عرضه کنندگان خدمات پولی وضع شود.

    این نهاد همچنان پیشنهاد میکند که در قوانین و مقررات بانک ها و عرضه کنندگان خدمات پولی اصلاحات ایجاد شود و در شرایط سایر تجارتخانه های که با تهدید بالای جریان های مالی غیرمشروع رو به رو هستند بهبود به وجود آید.

    آموزش بهتر کارمندان بانک ها، عرضه کنندگان خدمات پولی و سایر تجارتخانه ها با تهدید بالای جریان های مالی غیرقانونی از دیگر پیشنهادات دیدبان شفافیت افغانستان می باشد.

    این تحقیق در حالی ارایه می شود که چندی پیش بیش از یک میلیون سند در پاناما منتشر شد که سران برخی از کشورها برای فرار مالیاتی در ان کشور سرمایه گذاری کرده بودند. در این لیست کسی از افغانستان وجود نداشت.